一条异常线索盘活11年执行旧案

一条异常线索盘活11年执行旧案

丽水莲都：运用大数据破解恶意注销执行困局

正义网讯（全媒体记者史隽　通讯员陈肖宇　周亦男）一条从数字模型中发现的异常线索，让一起沉睡多年的执行积案进入检察官的视野。近日，浙江省丽水市莲都区检察院开展专项监督，成功帮助江苏省南通市C建筑公司追回拖欠11年之久的5万余元工程款。

企业恶意注销逃避债务是检察机关开展执行监督的重点难点问题。不少企业背负生效法律文书确定的债务后，违规办结注销、暗中转移资产，依靠传统人工核查很难及早捕捉相关线索，大量涉企执行案件在裁定终本后便长期搁置，债权人合法权益难以得到及时兑现。

针对这一痛点，今年1月，该院构建企业违法注销逃避执行大数据法律监督模型，深度融合市场主体注销、法院涉诉执行、企业破产清算等多源数据，通过大数据碰撞、异常特征筛选与风险研判，精准识别“未结债务＋违规注销＋资产转移”等逃避执行行为，为深挖陈年积案线索提供坚实技术支撑。

数字模型筛选出的一条异常线索引起检察官注意：丽水市A公司在2015年尚有未履行的生效判决债务，却于同年顺利完成公司注销程序。检察官深入调查发现，该公司在注销后将公司剩余财产按出资比例全部分配给全体股东。检察官经进一步核查发现，原来，C建筑公司于2013年为A公司完成室内装修工程后，A公司无故拖欠其5.2万元工程款，其中大部分为农民工工资。多次催讨无果，C建筑公司将A公司诉至法院并胜诉。但因A公司当时无可供执行财产，法院于2015年裁定终结本次执行程序，案件陷入停滞。十余年间，C建筑公司反复追讨欠款无果，只能自行垫付这笔农民工工资。

如今距A公司注销已逾十年，企业留存登记信息陈旧，备案股东联系方式均已失效，案件办理一度陷入停滞。为破解取证困境，检察官继续运用数字化手段拓宽核查路径，尝试从各类社会管理数据中寻找突破口。检察官依法向交通管理部门申请调取数据，经大数据交叉比对，最终在交通违法登记信息中锁定原股东王某行踪并取得联络方式，再通过王某逐一对接上其余全部股东。

随后，检察官积极组织双方当事人开展执行和解，对股东进行释法说理，明确告知其恶意注销行为可能面临被追加为被执行人甚至承担刑事责任等后果。涉案企业原股东充分认识到自身错误，主动承担还款责任。最终，双方自愿达成执行和解协议，股东方一次性全额支付拖欠工程款及迟延履行金共计5.5万元。至此，“沉睡”11年的执行案件终于执行完毕并圆满结案。

据统计，截至目前，该院依托该模型已筛查线索210余条，制发民事执行监督检察建议7件，促成4件终结本次执行案件恢复执行，帮助当事人追回执行款约10.2万元。