检察故事：一条跨国申请，一次检察破局

作为中国乃至全球小商品贸易中心,浙江省义乌市承担着国家多轮国际贸易改革试点重任。如何以高质效检察履职服务保障高水平对外开放?近年来,义乌市检察院以习近平法治思想为指引,持续深化涉外检察履职,为高水平对外开放提供有力司法保障,办理的肖某案就是一个典型。

2024年7月,该院收到某“一带一路”共建国公司递交的立案监督申请。该公司在货运代理业务中因被他人以虚假邮件诈骗将113万余元货款转入诈骗团伙的指定账户,其中近88万元流入义乌人肖某账户。报案后,因案件涉及境外因素,立案进程一度受阻。

由于案件涉及国内外多家民营企业,该院12309检察服务中心迅速响应,当日完成案件接收、受理、导入程序等流程。办案检察官通过视频连线的方式向申请人进行远程询问,并就初步核查的情况与控告人进行沟通;经走访了解到公安机关认为该案系外国公司被境外电诈犯罪分子诈骗,以无管辖权为由未作出立案决定,这导致外国公司维权陷入困境。

企业利益无小事,涉外维权更需担当。义乌市检察院迅速导入检察监督途径依法审查。“我们牢牢锁定资金流向,查实肖某在短期内密集接收多笔境外大额汇款,其中97%的资金在无任何真实交易的背景下被迅速转移。”办案检察官介绍,每一笔款项入账,肖某都固定收取9%的“好处费”,远超正常的手续费,其收款和转移资金的行为具有明显的“洗钱通道”特征。

该院认为,尽管被诈骗公司和电诈犯罪分子均在境外,但肖某在国内接收并协助转移诈骗所得资金,我国司法机关依法享有管辖权。于是,义乌市检察院依法监督公安机关立案侦查,并向控告人送达双语《办理结果答复函》。

今年5月,经该院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处肖某有期徒刑三年六个月,并处罚金2万元,冻结涉案资金15万元,追缴违法所得5万余元,均发还外国公司。

该案的办理,让义乌市检察院进一步认识到畅通涉外案件投诉控告通道的必要性和迫切性。4月,该院将“民营企业诉求反映窗口”进行全方位升级,会同义乌市司法局在国际商贸法务集聚区嵌入“义乌市护航市场发展投诉监督中心”,为市场提供“投诉受理、问题反映、案件办理、监督治理和法治服务”的“五位一体”检察服务,为更好服务保障高水平对外开放、满足义乌市场主体海外权益保障需求注入新动能。截至目前,该中心已受理线索13条。