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江苏张家港:从2.5T电子数据中锁定核心证据

时间:2021-01-19 07:30:00作者:陈梦清 王硕新闻来源:正义网

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  正义网讯(通讯员陈梦清 王硕)涉案赌资300余亿元、非法获利11亿余元……近日,江苏省张家港市检察院对黄某等41人涉跨境开设赌场,掩饰、隐瞒犯罪所得案件出庭支持公诉。这起由公安部挂牌督办的特大跨境网络开设赌场案件,是全国公安机关开展打击整治跨国(境)网络赌博犯罪十起典型案件之一。 

  该案涉及人员多、金额大,截至案发,以“黄氏家族”为核心的犯罪集团已经成为拥有4个主网站加25个子网站的庞大赌博集团,注册会员超过50万人,在柬埔寨、菲律宾等境外窝点拥有超过400名工作人员。办案之初,张家港市检察院检察官郭俊成应公安机关邀请,引导调查取证。 

  在这起案件中,犯罪人员隐匿于国外,通过技术手段以虚拟身份突破我国网络防护措施,将赌博网站终端延伸至我国境内,同时通过购买大量资金账户及地下钱庄进行资金转移支付。 

  该案立案侦查后,郭俊成重点引导侦查机关根据银行转账、资金流向固定赌资等核心证据。同时,郭俊成会同侦查机关办案民警前往菲律宾、柬埔寨进行现场查勘。 

  回国后,面对大量的境外证据以及从国内、国外获取的累计2.5T的繁杂电子数据,郭俊成立即着手查找司法判例、最高检指导性案例等。在检答网上,他发现最高检第十八批指导性案例中的张某等52人电信网络诈骗案。在该案例中,不仅对境外实施犯罪的证据的合法性审查进行专门实践指导,而且再现了电子证据审查的过程及重点,并就如何紧紧围绕核心电子证据认定犯罪事实展开详细介绍。 

  参照指导性案例的指导要求,郭俊成重点审查了侦查机关办案人员前往菲律宾、柬埔寨现场查勘程序、对本案核心证据如赌资数据库的取证程序、与柬埔寨方面谈判对接过程,并对境外调取证据的移交过程连续、手续齐全、交接物品完整、双方的交接清单记载的物品信息一致、交接清单与交接物品一一对应等问题逐一逐项进行审查。同时,对发现存在瑕疵的证据要求侦查机关进行补正。 

  “通过对境外获得的这些核心证据去芜存菁,我们从中挖掘出充值明细、资金流水、工资发放明细等数据,借此了解整个赌场运行和盈利水平,梳理出每个涉案人员具体的工号、业绩、收入等详细数据,这对认定每个人的犯罪数额、进行定罪处罚起到了关键作用,确保案不漏人、人不漏罪。”郭俊成说。 

  在案件办理过程中,郭俊成通过释法说理,贯彻落实认罪认罚从宽制度,在提起公诉的第一批41名被告人中,有40人均表示认罪认罚,自愿签署认罪认罚具结书,均进行退赃,共计退还赃款2亿余元。目前,该案正在进一步审理中。

[责任编辑:张梦娇]