团伙利用面子心理敲诈 21名受害人仅3人配合调查

时间:2015-02-25 13:13:00作者:徐德高 马静新闻来源:正义网

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  正义网南通2月25日(记者徐德高 通讯员马静)一伙不法分子利用有的人因为爱面子而不敢报警的心理,竟然以“提供小姐上门服务”为幌子,大肆进行诈骗活动。

  近日(2月9日),江苏省海安县法院对一起采取此类手段实施诈骗的案件作出了一审宣判,以犯诈骗罪判处被告人刘念佳有期徒刑3年,并处罚金5万元;判处被告人程思有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金5万元;判处被告人程思婷有期徒刑3年,缓刑36个月,并处罚金4万元。 

  20149月8,出差途经海安的小苗(化名)入住于当地的某宾馆,在使用手机浏览网页时,看到了一则“小姐上门服务”的广告帖,一时糊涂的他便按照帖子上所留的手机号码拨打过去,结果落入了被连环诈骗之中。 

  对方先是让小苗缴纳500元的定金,小苗通过ATM机向对方指定的账户汇款成功后,对方称“小姐”马上就来,并让小苗再缴纳6000元的“小姐”人身安全保证金,小苗便通过支付宝如数转账支付。随后,对方又让小苗再支付8000元的服务对象健康保证金、1万元的接送汽车安全保证金、1万元的进口情趣道具费。“小姐”还没有露面,各种名目的费用却接踵而来。小苗对此虽然一一照办,但是心中不由得产生了疑虑。于是,随着一笔又一笔的钱款汇出去,他终于觉察到有点不对劲,并决定不再期望真的有“小姐”上门服务,而是要求退款。谁知道,等待小苗的,又是新一轮的诈骗圈套! 

  对方虽然也一口答应退款,但是声称只能提供定额汇票,并需补缴差价5500元,让小苗继续汇款。在对方反复要求小苗汇款时,小苗不是没有产生过怀疑,甚至告诉对方“再不给我退款,我就报警了!”可是对方却置之一笑:你以为找“小姐”是个很光荣的事情吗?还好意思报警?不要脸面了吗?听了对方的一番奚落,小苗犹豫了,想想自己还没有对象,只好暂且按下报警的念头,按照对方的要求继续汇款,只求对方赶紧退钱给他。 

  几番汇款下来,小苗银行卡里的8万元积蓄被骗一空,而对方也随之销声匿迹、联系不上了。绝望的小苗也终于在这时报了警,因为在巨额损失面前,他已顾不得所谓的“面子”了。 

  913日,海安县公安局的民警接到报警后,遂通过对银行取款记录、取款监控录像,以及手机通话数据的分析和研判等工作,迅速锁定了作案人刘念佳、程思、程思婷,并将三人抓获归案。 

  原来,家住湖北省武汉市黄陂区的刘念佳本是个无业游民,整天无所事事。有一天,他听说打着“提供小姐上门服务”的幌子实施诈骗来钱快,还不容易被发现。于是,刘念佳与妻子程思、小姨子程思婷以及妻弟程诚(已另案处理)共同商量此事,四人一拍即合,并明确了各自的分工,即由刘念佳在网络上发布“提供小姐上门服务”的招嫖信息并留下联系电话,刘念佳与程思夫妻二人准备银行卡、手机等作案工具,程思与妹妹程思婷冒充公司前台及“小姐”,刘念佳冒充接送小姐的司机及公司财务人员,程诚负责取款,以缴纳各种费用等为由,让被害人通过银行汇款或手机银行转账的方式向指定的银行卡账户汇款。 

  归案后,各嫌疑人对于上述“提供小姐上门服务并收取各种费用、退款需补缴定额汇票差价”的手段实施诈骗的事实均供认不讳,刘念佳甚至坦言:他们之所以选择这种手段实施诈骗,就是看准了一般人即使发现被骗,但出于面子考虑也不会选择报警的心理,这次要不是小苗被骗的钱实在太多了,也不会报警导致案发。 

  这些犯罪嫌疑人还交待,2013年以来,他们就开始从事这一诈骗行当,到底一共骗了多少钱,连他们自己也说不清楚。仅就小苗提供给海安警方的这一银行账户而言,向该账户的汇款记录中就有21名汇款人,汇款总额达23万余元,其中汇款最多的就是小苗,达8万元,最少的汇款500元,大部分人的汇款集中在数千元至万余元不等。 

  有了犯罪嫌疑人供述,有了书证,案件的侦查工作取得了质的进展。然而,接下来的侦查工作却遭遇了前所未有的难度,21名汇款人仅有3人愿意配合公安机关的调查取证,其中还包括报警人小苗。其余汇款人有的避而不见,有的矢口否认“绝无此事”,有的委婉拒绝“只当花钱买教训了”。 

  基于该案中犯罪嫌疑人的全部诈骗数额,因部分证人不愿作证而使证据难以完全到位、犯罪事实也难以完全见底,最终,海安县检察院只好以三名被告人涉嫌诈骗8.12万元,于2015121日向当地法院提起公诉,法院经不公开开庭审理后作出了上述判决。 

  “刑事案件要求证据确实充分,被害人陈述的缺失导致案件证据不足,使得公诉机关能够指控的诈骗数额有限。法院根据现有证据情况对三名被告人作出这样的判决,确在审判机关的自由裁量权之内,判决本身并无不当。但是,如果所有的被害人都能配合调查,该案的最终结果,或许是另一番景象。”庭审结束后,该院办案检察官如是说。 

[责任编辑:贾潇]
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