微信群里交易动辄上千万 聊天群里隐藏着怎样的秘密

时间:2019-10-10 15:11:00作者:新闻来源:央视网

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  央视网消息:一个神秘的聊天群,它之所以被发现,源于一个网上举报,这个举报不仅让民警发现了藏在聊天群里的秘密,还牵出了一起案中案。

  松滋市公安局网警在日常的网上巡查中,发现了一条举报信息:在网上聚众赌博输了很多钱,然后他就报警希望公安机关能够查处一下。

  民警就围绕这个案件开展侦查,有人利用手机客户端游戏软件在网上开设赌场。民警发现,这个手机客户端本身不涉及赌博。但是,有人组建了微信群,并利用这一软件以游戏的方式赌博。游戏里每一分,就等同于一元钱。以微信群里建群的方式,拉拢了赌徒到开的房间里面进行赌博,资金通过财务人员进行结算。民警根据涉案微信的交易信息、银行流水,逐一核实了团伙成员的身份。开设赌场的老板就是黄某,另外就是涉及他的财务另外还有五人。交易额流水七千多万。在摸清了这个团伙的人员构成后,警方展开了抓捕行动。

  黄某,松滋本地人,没有固定工作。在对黄某的手机进行调查时,民警又发现了一条线索。他的微信好友里面有一个网民,一个叫宽容眼泪的不明身份人,和他的资金往来比较频繁。他与宽容眼泪的转账资金流,多达6000万左右。

  宽容眼泪”是谁 查找其真实身份

  如此大的资金往来,警方分析这其中肯定涉及一起更大的网络赌博案件。为了查明真相,当务之急就是查出这个名叫宽容眼泪的网民的真实身份。

  警方调取了账户的注册信息以及它的交易流水,通过注册的信息发现上面绑定的手机号码是一个139的号码,查到和他来往密切的一个关系人,这样我们就找到一个叫张某的机主,通过与张某的接触,张某反映使用139的号码是一个女的,姓任。

  警方调查发现,任某是松滋本地人,在家务农,没有固定工作。就到银行查取了用139这个电话号码的开户信息,然后在这个信息上面有她本人相片。

  经过张某确认,照片上的女性就是任某,至此警方确认,任某就是宽容眼泪。通过任某的微信群,发现其中有一个打卡群,当时里面有十几个人。她没有从事任何工作,她打什么卡,这就引起警方的怀疑。民警推断,这个打卡群里的人,肯定是在从事着什么工作,那么群里面的信息,一定隐藏着破案的线索。群里面的聊天记录,一般都是什么今天由谁负责值班、上班、开房,而且里面还有频繁的,有规律的,每隔七八个小时发一张图、发一张对账单出来。

  而此时,民警又查到了任某有另一个更加可疑的聊天群,叫对账群。每天交流的就是这个人的账应该怎么收,那个人的账该不该结。通过这些可以发现这是在询问他所在的情况,他们之间围绕参赌人员交流的具体内容。

  两个聊天群 均涉嫌网络赌博

  通过调查,民警确定“宽容眼泪”所在的两个微信聊天群,一个叫打卡群,一个叫对账群。这两个群里的成员都涉嫌网络赌博。那么他们究竟以什么方式、利用什么网络平台进行赌博呢?

  这里面有游戏软件的截屏,我们发现这个软件名叫“老铁牛牛”,是一款专门进行斗牛赌博的手机客户端。

  民警通过常用下载软件,寻找“老铁牛牛手机客户端”,但是,根本搜索不到相关下载信息。这个“老铁牛牛手机客户端”,到底藏在哪里呢?通过他们群里面的聊天记录,发现这个“老铁牛牛手机客户端”是有一个链接的,每次像“宽容眼泪”这样的人,会要手机客户端的链接,就由发布指令的人把链接发给他。

  网络赌博,如果找不到赌博的平台,就根本查不到证据。而此时,民警在梳理近期的报警电话中,又发现了一个类似的举报人。这个人在网上斗牛赌博 输了几十万,被人讨账的这样一条信息,民警私底下再去找他询问详细的情况,再经过调查了解当中,郭某把情况如实说了。

  郭某在一家私营企业上班,朋友给他推荐了“老铁牛牛的手机客户端”,他便开始接触网上赌博。郭某感觉非常刺激,原来是斗牛的,一场输赢几千块甚至上万,分分钟的事情。郭某第一次赌,就赢了五千多块钱,他说万万没想到,这就是一个陷阱。越陷越深,越玩越大,输赢有五十几万,后面就搞破产了。郭某报警,是因为欠一个叫燕子的人8000多块赌资。燕子竟然带人跑到我屋里来,还要动手,甚至还扬言要报警,把我搞烦了,还找到我屋里来还要报警,就打电话报警了。

  民警还了解到郭某进群,就是这个燕子邀请的。

  举报人 郭某:小燕她加我进的群只是一个聊天群,她说如果要玩这个“老铁牛牛”的话,就必须要加那个叫小龙的,还要先向他交2000块钱的保证金。

  郭某提供了与燕子的聊天记录,还有他在里面赌博的一些照片,这对后期的侦查起到了很大的帮助。

  那么这个燕子与宽容眼泪任某之间是否有联系呢?民警将目光锁定在燕子身上,通过调取燕子的微信信息,摸清整个网络赌博的组织结构。

  荆州市松滋公安局王家桥派出所副所长 王克林:和我们所掌握的那些财务人员进行比对,发现这个燕子就是和任某所在的财务打卡群里面,一个叫佳某的微信名是融合的。

  几个月的时间里,民警对打卡群和对账群里的所有人,逐一进行了核实。

  寻找赌博团伙头目 跟踪群内动向

  警方查明,这就是一个以“老铁牛牛”软件为平台,进行网络赌博的团伙。接下来,警方要做的就是找出网络赌博团伙的头目,民警仍然在微信群中寻找蛛丝马迹,看看谁是两个微信群中数十人的焦点。掌握相关的证据以后继续跟踪这两个群,发现所谓的财务人员把帐目很有规律的打给另外一个叫江某的。经过核查,这个统计姓赵。财务和统计之间没有资金往来。

  赵某只是负责统计,背后肯定还隐藏着一个人。财务的钱、资金流向都是流向同一个人,就是打卡群里面的群主。这两个群的群主,都是一个网名叫大宇的人,通过调查,大宇就是陈某。几个财务人员的基金都是流入了这个陈某的账户上,这样我们就初步判断陈某就是这个组织的主谋。经过调查,警方掌握这个以陈某为首的赌博团伙的敛财手法。获利的方式就是股东邀约参赌人员进去赌博,赢家按5%来抽取利润,股东参与分成。陈某就制定了一定的比例,财务人员每天当班多少钱,按照比例分成,他的财务人员一天24小时来进行运作

  在摸清了人员构成后,警方开始制定抓捕计划。所有的涉案人员都在一个群或者是几个群里面同时在活动,如果抓获一个,其他的可能就不好搞,那这个案件就可能要失败。今年6月25日,抓捕时机终于成熟,22个抓捕小组同时展开了行动。在本次行动中,警方共抓获犯罪嫌疑人20余名,查获涉案电脑10余台,手机20多部,银行卡170多张。

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