涉案金额达33亿 “月亮岛”网络私彩大案终被侦破

时间:2018-09-04 13:44:00作者:张凌飞 谭晓平 李奇 葛海蓉新闻来源:扬子晚报

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33亿“月亮岛”网络私彩大案,破了! 

  外籍人员参与其中,窝点躲到国外,还是被连云港警方端了,21名主要嫌犯全部落网 

  9月3日,连云港市公安局通报“4·13”非法经营私彩案情况,该案于去年4月立案,被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查,目前21名主要犯罪嫌疑人已悉数落网。 

  “月亮岛”网站上卖私彩 

  2017年初,连云港市公安局经侦支队在工作中发现,本市灌云籍人钟某某(男,29岁)以建立QQ群、微信群及口口相传等方式,组织多人上网登录名为“月亮岛”的网站或下载手机APP购买私彩,发展会员300余人,涉案金额2000余万元。 

  经初查,“月亮岛”网站主要经营“重庆时时彩”“江西时时彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票网上交易,并大量抽取返点、分红。 

  随着深入调查,“月亮岛”网站的幕后操控者逐渐浮出水面。 

  该网站运营骨干成员主要有4人,客服8人(其中4名为越南籍),一、二、三级代理数十人,形成一个运营骨干+境外客服+各级代理为架构的沟通境内外、横跨20个省(市)的“金字塔”形犯罪体系。其中犯罪嫌疑人李某某(男,34岁,四川巴中市通江县人),系“月亮岛”网站主要老板、网站组织者。另外3名网站组织者罗某(男,33岁,四川省成都市人)、邓某某(男,33岁,四川省巴中市人)、张某某(男,33岁,四川省巴中市人),分别兼任网站开发者、技术维护和财务人员。 

  犯罪嫌疑人李小某(男,30岁,系李某某的弟弟),任网站境外窝点客服负责人。犯罪嫌疑人贾某某、任某、李某,均为中国籍在境外的网站客服人员,同时在境外又招聘了4名越南籍女子担任客服。 

  代理人员中,一级代理6人,下线200人以上的二级代理15人,下线200人以上的三级代理11人。在一级代理中,山西的李某康(男,28岁,山西省临汾市人)和广东的以林某(男,37岁,广东省揭阳市人)为代表的林氏三兄弟的下线占该网站投注总数的近80%。连云港市的钟某某为二级代理,属于该网站最大的代理李某康“下线”。 

  警方在侦查过程中发现,该犯罪团伙组织严密,分工明确,配备专业的技术研发、维护、营销、财务团队。网站全部租用境外服务器,且层层加密;境内网站维护人员也都租用境外VPN,且交易IP进行多重伪装跳转。 

  为了躲避打击,该犯罪团伙于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国,大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。 

  涉案金额多达30多亿元 

  专案组民警先后赴广东省广州、深圳,浙江省杭州,四川省成都、巴中,山西省临汾,上海、北京、重庆以及我省南京等地,查询调取固定了十余家第三方支付平台及“月亮岛”网站资料,涉及银行账户、人员信息数据50万余条,并梳理获取7000余万条其他涉案数据。 

  通过分析和研判筛选,警方获取了大量的证据材料,终于全面掌握了“月亮岛”网站平台的资金流入、流转和流向等方面的情况。该犯罪团伙为逃避打击,专门购买150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款,在全国十家第三方支付平台开设账号进行资金周转,金额巨大,交易频繁,开户以来交易量达100余万笔。2018年4月3日下午两点半,警方在境内外展开统一“收网行动”。 

  目前查明,自2015年开始,“月亮岛”网站便在全国大肆招聘代理,以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。全国有广东、广西、山东等27个省市共17000余人,参与该网站私彩投注,涉案金额已达33.5亿元,每日投注额达400余万元。很多人因为购买私彩导致巨额亏损。目前,该案主要嫌疑人全部到案,公安机关已追缴非法所得1000余万元。 

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