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三高管虚构汽车报废资料贿赂审批人员骗取补贴上千万

时间:2014-05-20 07:50:00作者:欧阳晶 陈宝亚 张芳珠新闻来源:正义网-检察日报

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  【原标题:虚构汽车报废资料,骗取补贴上千万】

  三名公司高管利用汽车以旧换新政策,伪造购车信息,打通诸多关节,贿赂审批人员,上演“吸金”诈骗大剧。检察机关依法查处了这起特大诈骗案,也揭开了其犯罪背后的“黑洞”。

渝水区检察院查获的大量银行卡和存折

  汽车以旧换新是国家出台的财政补贴政策,以期促进消费,拉动内需,然而这项利国利民的好政策却成了一些不法分子挣钱的“捷径”。近日,江西省新余市渝水区检察院并案查处了一起特大诈骗汽车以旧换新补贴资金案件,涉案资金达上千万元,立查6名犯罪嫌疑人,涉嫌行贿、诈骗、职务侵占、玩忽职守、受贿等5项罪名。

  不甘心做“二传手”

  2009年6月1日至2010年12月31日,国家实施汽车以旧换新财政补贴政策期间,新余某公司被指定为该市唯一承担报废车辆回收的企业。面对好不容易争取而来的机会,该公司3名高管———董事长游真、监事会主席罗录和执行董事黄化坐不住了。如果按部就班地承接该项工作、做个“二传手”,顶多也就赚点人工费,而这满足不了他们的胃口。

  经过筹谋,这3名高管自导自演了一出以假乱真的“吸金”诈骗大剧,将手伸向了巨额财政补贴资金。

  按正当程序,要获取财政补贴资金,首先要取得新车及车主资料。为此,游真等人没少费功夫。他们通过利诱汽车销售公司人员、车辆保险人员,以每份资料1000元至1400元不等的价格,获取了1000余份新车及车主身份信息。

  在没有报废旧车的情况下,黄化根据车主的信息,通过图形处理软件伪造申请材料,虚开《报废汽车回收证明》,并找人私刻交警部门车辆管理业务专用章,伪造《机动车注销证明书》,同时以公司新增员工代办工资等名义,让熟人到银行以收购来的车主身份证复印件,开设与车主同名的银行账户,通过报请有关部门审批,每辆车骗取补贴1.8万元。

  面对轻易得手的巨额利益,仅靠收购来的个人购车资料,还远远不能满足他们的贪心。他们又把目光盯上了游真开办的另一运输公司,利用这些公司车主的信息,在没有报废旧车的情况下,以这些车主的名义伪造申请材料,骗取补贴资金100余万元。

  非法利润这般丰厚,游真等3人完全不觉得“烫手”。他们又以公司名义和当地15家运输公司联手,双方签订合同,由运输公司提供新车车主身份证、新车购车发票,机动车登记证书、车辆购置税完税证明等资料复印件,申请补贴后双方按比例分成,通过上述3种方式,3人骗取补贴资金上千万元。

  绞尽脑汁过审核关在实施诈骗过程中,审核部门的审核最为关键。伪造整套汽车以旧换新补贴申请资料后,罗录等人就将不符合要求的申请材料送有关审核部门进行审核。

  为使这些不符合要求的申请材料通过审核,游真、罗录等人绞尽了脑汁。他们先来个“声东击西”,即利用参与汽车以旧换新中承担老旧汽车报废拆解工作之便,向有关部门提出,方便客户、提高服务质量,对全市所有车主申报汽车以旧换新补贴事项,予以代办,或是谎称申报车主不愿提供身份证原件、购车发票原件等理由,撇开车主们的监督和参与,以达到浑水摸鱼的目的。

  其次,游真等人通过对审核部门送礼、宴请、行贿等方式,拉拢、利诱负责审核的工作人员,让材料通过审核。游真等人先后向该市负责审核部门有关人员行贿3.3万元。

  经查,审核人员龚某、杨某和简某不认真履行工作职责,对不符合政策要求的申请材料予以审核通过,渝水区检察院以涉嫌玩忽职守罪依法对3人立案侦查。

  除了觊觎国家补贴,游真等人连本公司的钱也不放过。渝水区检察院还查明,2007年至2008年期间,游真、罗录和黄化3人在未经股东会决议的情况下,私自决定增加他们的工资报酬,并利用职务上的便利,分别于2008年4月和8月,以打白条的形式从公司套取16万元现金,其中游真分得5.4万元,罗录和黄化各分得5.3万元,事后,他们并没有将这16万元列入本公司财务支出中,涉嫌职务侵占犯罪。

  犯罪背后“黑洞”引人深思

  “本案中,几个犯罪嫌疑人的犯罪手段并不高明,却能够随心所欲地骗下去,暴露出来的‘黑洞’,引人深思。”渝水区检察院反渎局副局长李小平告诉记者。

  首先,补贴资金的发放需要相关部门的多级审核,但负有审核职责的工作人员却消极作为,玩忽职守,不严格把关。如果审核人员上门查验或者给交警部门打电话查询,就可以清楚核实旧车注销和报废的真实情况,游真等人诈骗事实就能被轻松揭穿。

  其次,犯罪嫌疑人在实施诈骗过程中,得到了银行、汽车销售公司、车辆保险人员的“协作”,使他们的诈骗行为一路“绿灯”。犯罪嫌疑人在银行以公司新增员工代办工资的理由集中开户,一次性集中开户数百人,却只提供了身份证复印件,这与我国实名开户的相关规定不符,同时银行内部管理规定也要求对大客户集中开户情况进行核查,但银行工作人员没有依规处理。此外,一些汽车销售公司工作人员、车辆保险人员为了获取不当利益,故意泄露或提供购车人的身份和车辆信息,也为犯罪分子实施诈骗行为提供了可乘之机。

  “对于涉及犯罪的嫌疑人,我们将依法追究其刑事责任,决不姑息迁就。对于相关管理部门、银行、汽车销售和车辆保险等公司在工作管理中暴露出的问题,我们将发出检察建议,建议加强约束,规范管理,杜绝此类案件再发生。”渝水区检察院检察长华玉光说。

[责任编辑:牛旭东]