江苏首起“航班机票改签”重大电信诈骗串案破获

时间:2014-05-19 08:20:00作者:马超 王强新闻来源:法制日报——法制网

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  以往骗子都是向不特定人群普发短信,大海捞针似的寻找上当的群众。在媒体大密度的防范宣传下,市民有了很高的警惕性。骗子们为了提高诈骗命中率,开始针对特定人员的专属情况,点对点地发送特定咨询内容的信息,这和以往的望天收似的诈骗方式有了极大的区别,群众的防范免疫力瞬间下降。

  近日,南京警方就破获了一个以“航班改签”名义定向发送诈骗信息给购买本次航班乘客的犯罪团伙,并在全省范围内串并159起案件,案值百余万元之巨。6名犯罪嫌疑人悉数被抓,并从海南押解回宁,涉嫌“诈骗”被警方刑事拘留。

  一条短信扣光卡里所有钱款

  “旅客,您好,您购买的某航空公司XXXX航班,由于天气原因不能起飞。您可以选择退票,或改签下一航班……”今年2月26日,家住南京市浦口区的张女士收到了一条短信,并提示她可以和“400”开头的航空客服电话具体联系。

  原来,张女士因为工作原因,要从南京出差到北京,三天前刚花费3000余元在网上订了某航空公司的机票,航班号就是短信中提及的航班。对于这样一则短信,张女士自然就按照短信的提醒拨打了短信提供的400客服电话。

  客服人员不仅准确报出了张女士的姓名和身份证号码,还有先前订下机票的航空公司、航班号、座位号等,都准确无误。客服人员告知张女士有两种选择,可以支付20元手续费后办理改签下一趟航班或者选择退票,航空公司将全额退还订票金额,并给予200元补偿。

  张女士接完电话后,对电话中航空公司客服的身份已经深信不疑。因为赶着出差,张女士表示不退票,愿意支付20元收续费办理改签下一趟航班。随即,客服人员提示张女士可以直接通过网银进行20元手续费汇款的操作,在这个过程中,客服人员利用张女士的信任,不断向张女士套话。

  按照“客服”的指令,张女士进行了网银操作,并输入了一个34900的验证码。可是,让张女士没想到的是,操作后他卡里的钱不是被扣了20元手续费,竟然是34900元,几乎是卡里的全部金额。

  全省发案159起被骗百余万

  在接到张女士报案后,南京公安局浦口分局沿江派出所会同浦口刑警大队迅速展开了调查,发现张女士在网银操作的过程中,输入的所谓验证码,其实是汇款转账的金额。那么,骗子是怎么知道张女士卡里究竟有多少钱呢?

  据张女士回忆,在进行网银操作的时候,对方有意无意中询问了她卡里有多少钱,而她没有任何防备地就告诉了对方。

  更让办案民警吃惊的是,在串并梳理案件后,不仅南京浦口连续发生了3起,共计被骗近10万元。在江苏省范围内串并后,共串并案件159起,被骗金额100余万元,在全省每个县市都有发案,通过警方进一步技术研判,确定是同一伙人所为。

  于是,江苏省公安厅挂牌督办,定性为全省首串“航班机票改签”重大电信诈骗系列串案。南京警方也迅速调集20余名精干警力组成专案组,全力开展侦办工作。

  既然骗子得手这么多起,其中肯定会留下破绽。于是,专案民警决定从159起诈骗案件中的被骗资金流向展开调查,以此来分析嫌疑人的踪迹。然而,骗子远比办案民警想象的“高明”。

  据办案民警介绍,以张女士案件为例,骗子将张女士的34900元通过网银先汇入开户地在湖北武汉第一张银行卡。20分钟内,这笔钱就从湖北武汉的这张卡上,通过在网店购买物品,利用“支付宝、财务通、汇付天下”这些类似于淘宝支付的模式进行了交易。

  发现这个信息后,办案民警随即兵分三路去往上海(汇付天下总部)、深圳(财付通总部)、杭州(支付宝总部),分别调查被骗笔钱的去向。

  但办案民警更吃惊地发现,骗子在网上开了数家其实只是为了转移被骗钱款而设的网店,这些钱通过这类网店在支付交易后,只经历了一个晚上,次日早上,骗子就继续通过网银操作,将已经进入网店卖家账户里的钱全部转至另外一张开户地在海南海口的银行卡上。

  紧接着,10分钟之内,这些钱又一次通过网银,再转到另外数张海南儋州开户的银行卡上。千万不要以为,诈骗资金转汇到此结束,骗子在接下来的1个小时内,通过数台POS机将这笔钱全部以刷卡消费的形式予以了套现,POS机的注册地点就在海南儋州市。

  一番调查过后,就连办案民警都不得不感叹骗子们的“精打细算”,层层拆分、转汇骗来的钱款,动作十分迅速而隐秘。但魔高一尺,道高一丈,警方抽丝剥茧,仍然锁定了诈骗团伙的踪迹。

  简易棚子是窝点养鸡场里抓犯人

  于是,办案民警将目光瞄准了海南儋州市。经过两个星期的调查,在当地警方的配合下,办案民警明确了嫌疑人吴某。随后,专案民警为了弄清犯罪团伙的具体情况,决定先不打草惊蛇,而是每天观察吴某活动情况。

  4月23日,专案民警基本摸清了团伙架构后,就在吴某带着他手下的“马仔”正准备进入当地村子旁边的丘陵地带后,警方突然出击实施了抓捕。

  原来,每天上午,吴某他们都会在丘陵地带里随机搭建一个简易的棚子,里面摆放着五六台二手笔记本电脑,五六个“马仔”坐在电脑前“上工”。在电脑旁边,摆放着一大排手机,这些都是那个“400”电话后面绑定的“工作电话”。那五六个“马仔”就是客服人员,其中还有一名女性。据吴某交待,女性冒充客服人员更具备欺骗性。

  就在办案民警抓捕吴某等人的同时,另一路人马则直扑一个养鸡场。这个养鸡场是一对夫妇共同开的,妻子每天规规矩矩地养鸡,养鸡场七排鸡舍里共养了有上万只鸡,每年也能挣上不少钱。

  但丈夫杨某却觉得这样的钱来得太慢,太辛苦了,一次偶然的机会,在朋友推荐下,他加入了当地的一个专门实施诈骗的QQ群,里面充斥的是各种贩卖机票信息的内容,还互相交流如何利用这些信息去骗钱。这让杨某看到了来钱快的路子,很快学会了相关的作案手段,并在QQ群里与吴某勾搭在了一起,两人进行了分工。

  杨某每天就利用手上的一台电脑和买来的在网上订够机票的旅客信息,定点向他们发送特定短信,称“旅客,您好,您购买的某航空公司XXXX航班,由于天气原因不能起飞。您可以选择退票,或改签下一航班……”

  很多旅客都希望改签下一航班,于是就联系了其提供的“400”电话,而这时吴某的马仔们就充当起客服开始接听电话了。当受害人钱款被骗后,吴某就开始操作拆分钱款,层层转汇的事宜。最终,在通过开养鸡场的杨某和其朋友注册的数台POS机以刷卡批量买鸡消费等方式套现。

  在杨某的电脑中,办案民警发现里面还存有上千条订机票的旅客信息,经过核实都是准确的。杨某称这都是他从网上买来的,但他每天就发送100条左右,因为吴某那里冒充客服的人手比较少,多了电话接不过来。

  据杨某交代,一般来说每骗到一笔钱,“马仔”要拿10%,刷POS机的拿20%收续费,再除去装备、手续费等支出后,他和吴某对半分。目前,南京警方已抓获了6名犯罪嫌疑人,都已被刑事拘留。同时案件中延伸的有关个人定购机票信息被外泄的情况,南京警方正在开展进一步侦办工作。

  据警方向航空公司询问,飞机因故不能起飞,航空公司也会给订票客户发送短消息,但绝不会再让客户通过网银等方式进行任何涉及钱款的交易。所以,当接到此类短信后,一定要拨打114查询航空公司客服电话后,拨打核实情况,不要直接拨打短信提示的电话。同时更不能未经核实就轻易使用网银转账汇款。

  

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