诈骗电话屡禁不止谁在捣鬼? 检方揭开倒卖"黑卡"产业链

时间:2019-07-01 16:09:00作者:陈洪娜新闻来源:正义网

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  正义网舟山7月1日电(通讯员陈洪娜)非法获取个人信息后,大量注册电话卡倒买倒卖,实施电信诈骗、暴力催债等犯罪活动,近日,浙江省舟山市定海区检察院顺藤摸瓜揭开倒卖“黑卡”产业链,并依法批捕了6名犯罪嫌疑人。

  诈骗电话屡禁不止,是谁在捣鬼?

  今年4月14日,公安机关接到群众举报称有人利用“黑卡”进行电信诈骗活动。公安机关遂根据电话号码展开倒查,顺藤摸瓜,发现此类诈骗电话并不是开号本人在使用,而且这些电话卡主要集中在该市一通信运营商的几个代理商和员工名下办理。

  龚某便是其中之一。他是该通信运营商的代理商,在舟山开有三家门店,主要是出售手机和通信电信手机卡。今年2月的一天,龚某在与负责自己所在区域的业务经理庄某交谈时,庄某提到因完不成公司的销售指标而“压力山大”。于是,龚某把之前自己了解到的开卡渠道,告诉了庄某。

  庄某对“黑卡”市场早有耳闻,得知龚某有开卡渠道后,决定通过龚某来帮自己和同事完成销售指标。于是,庄某每次有需要就把需要开卡的工号和数量发给龚某,再由龚某把这些信息发给上家,对方向提供的工号上传相应的公民个人信息后,庄某就可以根据自己工号下的信息完成开卡。

  龚某从上家以15元左右一套的价格买入,再以30元的价格卖给庄某,从中获利。从2月份到案发,短短几个月的时间里,龚某和庄某交易的“黑卡”近2000张,交易额达6.5万余元。激活后的手机卡,庄某大部分用来完成自己和同事的销售业绩,有些还倒卖给了代理商。

  这些“黑卡”就这样通过层层倒卖流入市场,成为骚扰电话、垃圾短信、推销电话等犯罪的“蒙面布”。

  据办案检察官介绍,像龚某这样遍布大街小巷的通信营业厅代理商,通常就是这类“黑卡”最常见的制售者,为了完成通讯运营商下达的业务量,进而获取相应的奖励,铤而走险,不在少数;而在激烈的市场竞争环境下,通信运营商的员工多是为了完成偏高的考核业绩,不得不选择“刷单”。

  公民信息从何而来,幕后“高手”又是谁?

  按照工业和信息化部规范电信服务的要求,个人到营业厅申请手机卡、办理新用户入网业务时,都需要提供身份证进行实名制认证,才能按照程序开始办理。

  那这些用于办理“黑卡”实名认证的公民信息,到底是从何而来?随着,案件调查的进一步深挖,以徐某为源头的侵犯公民个人信息案逐渐浮出水面。

  徐某,今年26岁,他从2018年11月开始做“开卡”业务,他先从网上购买了破解版的开卡软件,随后又从网络上以3元每条的价格非法批量购买公民身份信息。若有人找他开卡,只需要提供一个通讯公司职工的工号,徐某通过破解版的开卡软件将非法获取的公民个人信息上传到该工号下,接下来,通讯运营商的员工就可以在自己工号下,轻松完成开卡。

  据徐某交代,他的客户除了龚某,还有黑某、欧某等多名犯罪嫌疑人,这些人遍布舟山、杭州、四川等省市。

  破解版开卡软件为“黑卡”的诞生提供了技术上的源头,也成为整个“黑卡”产业链中最神秘的一环。这幕后“高手”又是谁呢?

  在调查下,24岁的朱某“浮出水面”。朱某大学学的是网络管理专业,一直从事的也是帮人写代码做软件的工作。去年9月,有人找他做通信运营商手机开卡软件的破解版,朱某利用自己的专业特长,摸索开发出了这款手机开卡软件的破解版。“正版的开卡软件必须是开卡人本人实名手持身份证开卡,而这个破解版软件可以跳过本人实名认证开卡流程,直接在电脑上批量上传公民个人信息的相关资料,做到虚假开卡。”朱某到案后交代。

  朱某的破解软件刚出炉,很快就有买家主动找上门来。今年2月,徐某的合伙人张某以4888的价格从朱某处购得了此款软件,随后用于开“黑卡”业务。

  至此这起层级分明、利益链条完整、网上网下相结合的刑事案件得以还原。

  近日,定海区检察院以侵犯公民个人信息罪对犯罪嫌疑人徐某、龚某等6人依法批准逮捕。目前,案件正在进一步加紧办理中。

  

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