诈骗团伙冒充贷款公司 制作银行流水实施诈骗

时间:2019-03-08 15:42:00作者:邓俊 张晔新闻来源:正义网

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  正义网金华3月8日电(通讯员邓俊 张晔)诈骗团伙抓住被害人的贷款需求,冒充贷款公司虚构办理贷款业务,又以制作银行流水为由让被害人往指定账号打钱来实施诈骗。近日,犯罪嫌疑人刘某、方某等人因涉嫌诈骗罪被浙江省东阳市检察院批准逮捕。

  2018年12月22日,投资失败的刘某欠下不少外债,为还钱选择了电信诈骗这条路。

  一开始,刘某从网上购买到“客户信息”,并从中学到电信诈骗手法与技巧,随后叫上老婆朱某和朋友的老婆方某来帮忙充当客服人员,再按照事先编好的剧本对被害人一一展开诈骗。

  2019年1月12日早上,东阳的胡某收到一条办理网贷的信息并附有相关的网址链接。正有贷款需求的胡某抱着试试看的心态点开该链接,并按网址要求填写了身份证号、银行账号、手机号等信息。

  当日下午3点左右,胡某接到一陌生来电,称是某贷款公司的客户人员,要与他就贷款事宜进行信息核对。双方经过一番沟通之后,客服人员答应胡某可以贷到30万元的款,但前提是要往所提供的银行卡里打3次款,且总额不得低于贷款数的5%,以做银行流水来证明胡某的还款能力。

  胡某想想反正是自己的银行卡,就按对方要求分3次往卡里汇款2万元。随后客户人员通过胡某提供的验证码信息,转走卡里的钱,又分3次返还到胡某的卡上,博得胡某的信任。之后,对方向胡某提供了另一个银行账号,要求胡某再次将钱转到该账号,称之为还款账号,并保证会将这2万元存款连同贷款一并打还给他。胡某为拿下这笔贷款,虽有些担心,但还是照做了。

  十分钟后,对方又打电话给胡某,让他再打1万元到指定银行账号里,达到贷款数的10%。这时,胡某没有答应,想放弃贷款并让对方把原先的2万元打回来。客户人员又以放弃贷款要支付0.5%的手续费,且不能从原存款里扣除等为由不肯退钱。

  1月13日,胡某无助之下选择了报警。

  公安机关通过立案侦查,于1月21日,在湖北省孝昌将刘某、朱某、方某等诈骗团伙成员一一抓获归案。

  经查,犯罪嫌疑人刘某共诈骗数额共计人民币6.22万元。

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