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民间借贷实为非法赌债 检方抽丝剥茧发现欠条背后真相

时间:2020-03-30 07:41:00作者:卢志坚 刘凤琪 王金艳新闻来源:正义网

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一名保安借款30余万做生意? 

苏州相城:民间借贷实为非法赌债,抽丝剥茧发现欠条背后的真相 

检察官向当事人询问相关情况 

  “检察官,如果不是疫情,我要登门感谢你们,没有你们的话,我今年还得还‘债’。”近日,江苏省苏州市相城区检察院的检察官接到了申诉人葛某的感谢电话。 

  葛某的“债”源于8年前,当时葛某因沉迷赌博欠下巨款,在赌场老板的逼迫下,其父亲老葛写下借条并被诉至法院,父子俩就这样开始了漫漫还“债”路,老葛还气急攻心患了脑梗。 

  五旬老父签下欠条惹官司 

  2011年,28岁的葛某结识了“赌场老板”沈某,想要一夜暴富的葛某整夜沉溺在沈某的赌场,钱很快输得一干二净。而沈某却“仗义相助”,借钱给葛某继续赌,葛某越陷越深。 

  沈某知道葛某还不出钱,还知道葛某的父亲有一栋两层房产,于是暗自盘算起来。不久,沈某便逼迫老葛以做生意急需借钱为由签下31.4万元的欠条。之后,沈某便经常带人上门追债,堵门、砸摔,这一切都让葛某一家不堪其扰。老葛一家住在二楼,一楼的租户也因为沈某的骚扰无法正常营业。 

  2011年底,沈某拿着借条向法院起诉,法院立案受理。老葛称31.4万元是儿子欠的赌债,欠条是他被沈某逼迫所写。一审法院认为老葛未能提供充足的证据,判决沈某胜诉。老葛百口莫辩,2012年4月向市中级法院上诉,但又怕被沈某打击报复,撤回了上诉。 

  2013年7月,心有不甘的葛某向区法院申请再审,再遭法院裁定驳回。急火攻心的老葛得了脑梗,还债的重担落到了葛某一个人身上,葛某一边还债,一边申诉。 

  检察机关找出疑点探究真相 

  2019年10月,苏州市相城区检察院接到线索,该院民行部门依法受理该案。 

  “本案关键在于寻找有效证据、还原事实真相,时间虽久,但只要有一丝疑点,就不能放弃。”该院民行部门检察官下决心将该案查个水落石出。 

  承办检察官反复梳理案情后心生疑问:沈某仅提供借条,并未就借款形成的时间、经过、借款资金来源等详细说明。而根据最高法印发的相关规定:民间借贷存在涉赌因素时,原告不仅要举证证明其与被告借款事实的存在及款项的实际交付,还应举证证明该借贷关系合法有效。 

  该案的焦点问题逐渐清晰:沈某与老葛是否存在合法的债权债务关系?对此,检察官展开了系列追踪。翻看证据材料,老葛的职业证明、证人证言均证明老葛只是一名保安,不可能为了生意去借款。那么,这31.4万元到底是怎么形成的? 

  办案组迅速奔赴千里之外的葛某老家,寻访当事人老葛。老葛回忆着当年的案发情况,“我脑梗已经多年,都是为了这事,检察官,你一定要帮我讨回公道啊!”老人家一把鼻涕一把眼泪,仿佛8年的积怨在此刻全部发泄了出来。 

  有了当事人的陈述,检察官继续从其他客观证据着手审查。 

  “你的深夜赌场还开吗?“开啊,为什么不开啊?”“我欠你的钱是赌场里的赌债,跟我父亲无关。”“反正你们是要还的!”……葛某与沈某近年来的3份电话录音引起了承办检察官的注意。检察官将录音梳理为几万字的材料,反复听、逐字看、逐句审,从中,检察官发现沈某在录音材料中对葛某在其赌场里因赌博欠钱的事并没有否认。 

  依法建议启动再审程序还当事人公道 

  据葛某向承办检察官反映:沈某家共有三兄弟,都以开设赌场为业,手下众多,十分有势力。承办检察官立即与刑事检察部门沟通,调查发现沈某曾有三次违法犯罪前科,均系因追讨债务非法拘禁他人。通过葛某提供的录像光盘,也印证了老葛房子的租户不堪沈某骚扰报警的事实。 

  综合相关事实以及老葛、沈某的职业身份、证人证言、当事人电话录音等证据,相城区检察院认为能够证实涉案的31.4万元系沈某提供给葛某用于赌博的款项,所谓的借款实为赌资。 

  历时两个多月的调查,相城区检察院就该案依法向一审法院发出再审检察建议,认为一审判决认定事实不清、适用法律错误,建议依法启动再审。法院立即启动了对该案的再审程序,并于2019年12月底作出再审裁定书,撤销原一审判决,驳回了沈某起诉。 

  相城区检察院依法将沈某开设赌场的线索移送相关部门,目前正在进一步调查处理中。

[责任编辑:张梦娇]