"4·14"特大跨国电信诈骗案41名嫌犯被提起公诉

时间:2014-06-18 09:59:00作者:许祥刚 柯卫东新闻来源:正义网

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  正义网马鞍山6月18日电(通讯员许祥刚 柯卫东)6月13日,公安部督办的“4·14”特大跨国电信诈骗案经安徽省和县检察院审查终结,涉案金额达3000余万元。董滨滨、段良席、李子楚等41名被告人被该院提起公诉。 

  2013年4月14日,马鞍山市和县姥桥镇居民圣某被境外电信诈骗团伙诈骗人民币634.7万元。案件发生后,公安部成立了专案组,经缜密侦查,确定了位于柬埔寨金边市95街的犯罪团伙。2013年9月3日,公安部“4·14”赴柬工作组在柬方的配合下,一举打掉了该团伙,现场抓获犯罪嫌疑人45名。

  经查,台湾籍“明哥、鸿哥(身份待核实)”等人组织了针对中国大陆公民的电信诈骗团伙。该团伙制定了严格的规章制度,成员分工明确,提供统一食宿,统一管理。通过事先获取中国大陆地区公民的联系方式和身份信息,由电脑手利用电信技术手段向中国大陆地区不特定多数人群发语音电话。如有电话回拨过来则由一线话务员接听冒充法院工作人员,谎称被害人名下信用卡因透支涉嫌洗钱犯罪,骗取被害人信任后将电话转至二线人员;二线话务员冒充公安人员,套取被害人的家庭、财产和银行账户等情况,再将电话转至三线人员;三线话务员冒充检察院或专案组领导,虚构被害人涉嫌洗钱等犯罪,谎称需对被害人财产进行核查比对、公证,诱骗被害人向电信诈骗团伙控制的账户转账或汇款,以骗取被害人钱财。

  自2013年3月10日起,该团伙先后诈骗了江苏、安徽、吉林等各地被害人300余人,经核实的诈骗数额共计3000余万。

  2013年9月,公安部、安徽省公安厅、马鞍山市公安局将本案指定和县公安局侦查,经过三个多月缜密细致的侦查,同年12月18日该案被移送至和县检察院审查起诉。由于该案系公安部督办的重大刑事案件,案情复杂,涉案人员多、审查任务重、矛盾焦点突出,为此,该院领导高度重视,由分管检察长亲自把关,抽掉骨干力量组成专案组,对该案进行认真审查。承办人员加班加点,奔波于全国各地,提讯了42名犯罪嫌疑人,核实了338名被害人,先后阅卷33册,笔录200余页,10余万字。历经半年的证据审查和补充侦查,严把事实关、证据关、法律关,圆满完成了审查起诉的任务。41人以诈骗罪被提起公诉(其中39人犯罪数额特别巨大,2人犯罪数额巨大),1人因情节显著轻微,已由该院建议公安机关撤回起诉。共追缴赃款共计90余万元。 

[责任编辑:杨晓] 上一篇文章:广西桂林"3·3命案"嫌犯以涉嫌抢劫罪被起诉
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