男子伪造企业证明企图空手套白狼却遭遇"同行高手"

时间:2012-09-11 19:30:00作者:贾富彬 王成敏 张云 刘莹新闻来源:正义网

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  正义网山东9月11日电(记者贾富彬 通讯员王成敏 张云 刘莹)采用虚构合同和提供虚假担保等手段骗取他人财物,本想空手套白狼,没想竟遇“同行高手”,行骗来的钱财,又被骗走了。近日,山东省沂水县检察院以涉嫌伪造公司企业印章罪、合同诈骗罪将犯罪嫌疑人刘化文依法批捕。

  找个名头大的“靠山” 借光发财

  犯罪嫌疑人刘化文,中专毕业,曾在中铁十五局三处橡胶厂做过5年销售员,后来因业绩不佳被辞职。迫于生活的压力,只好来到建筑工地挣钱养家,日子也算过得去。但不安于现状的他,总想挣大钱,发大财。

  从此,刘化文便开始规划自己的发财梦。

  善长交际的刘化文,在一次饭局中认识潘福、张正。此后三人便经常聚在一起玩乐。潘福、张正对于出手大方、才气横生的刘化文颇有好感。

  2008年底,刘化文以招揽工程资金周转不灵,多次向潘福、张正高息借款人民币累计100多万元。

  由于工程质量验收不合格,刘化文未拿到一分工程款。面对时常上门讨债的潘福、张正,刘化文束手无策。

  2010年4月份,刘化文专门请潘福、张正喝酒。并说:“两位兄弟,这两年手头有些紧,欠你们的钱,年底就还上。”

  “这样的搪塞话,你说了多少次了,来点实际的,我的孩子马上要结婚,还没有婚房……”,潘福气愤的说。

  刘化文接着说:“现在干工程,挂靠个名头大的公司才能多挣点。利用“中铁十五局”这样的公司揽点活,挣点转包费很容易。两位兄弟若有意,咱就一起干……”。

  一心想要回借款的潘福、张正,私下商议,这讨债也不能把人逼急了,万一把人逼跑了,要回钱就一点希望也没了。为了尽快讨回自己的血汗钱,两人决定助其一臂之力,和刘化文一起干,再赌一把。

  说干就干,三人便分头行动。刘化文从网上下载了中铁十五局的企业法人营业执照副本、组织机构代码,资质证书等资料。张正负责找人制作假证件,伪造中铁十五局有限公司的公章。

  2010年5月份,在“高人”的指点下,他们仅用半个月的时间,合谋伪造了“中铁十五局集团有限公司”的印章及相关证明文件,并通过中介公司,以虚假的资料在当地工商注册成立了“中铁十五局集团有限公司沂水分公司”。潘福任沂水分公司的法人代表,保管公章。

  在刘化文的精心策化下,三人摇身一变成了“中铁十五局沂水分公司”的白领。

  越陷越深的潘福、张正,再一次钻进了刘化文的圈套。

  三个男人一台戏 首次合谋诈骗得逞

  为了让人相信公司有实力,刘化文、张正虚造在沂水县田庄村租赁房屋用于办公的合同,与某某集团、企业合伙经营的事实证明。并到处吹捧公司的实力和前景。

  刘化文三人以“中铁十五局集团有限公司沂水分公司”的名义,四处招揽工程,转包出去,赚取差价。很快,潘福提供出一个曾经和自己合作过的丁某某。丁某某是青岛XX经纪有限公司、青岛XY建筑工程有限公司的负责人,公司很有实力。

  三人开始精心计谋,如何让丁某某和自己签订合同。

  潘福以老朋友的身份,邀请丁某某来沂水游玩,让刘化文、张正陪同。借机宣传公司的实力,并多次到青岛上门与丁某某诚心谈工程合作。同时,刘化文、张正也伺机到处招揽工程,但一直未成功。2011年5月,两人通过各种手段,编造了“烟台港西区改扩建工程”、“青岛董家口港建设工程”两个工程项目。并以“中铁十五局沂水分公司”的名义与两个工程签订承建协议。

  不久,他们以“中铁十五局沂水分公司”的名义与丁某某签订了《工程转包合同》,骗取了丁某某预付的工程保证金60万元人民币。资金到帐后,三人迅速逃匿。

  丁某某交付工程保证金后,迟迟等不来开工消息,多次联系未果,欲苦无泪,血本无回。

  设立担保陷阱 为借款上条“保险”

  尝到了60万元的甜头,三人继续上演行骗戏。

  刘化文以承揽工程缺点资金为由,找到朋友张某某借钱。张某某说自己没有钱,但他认识一个有钱的朋友。

  于是,张某某主动联系淄博市淄川区李艳(化名),向她推荐朋友刘化文是做土石方工程的,摊子铺的挺大,眼前资金倒不过来,借款两个月就还,利息高,有赚头。

  2011年5月份,李艳经过精心盘算,准备借款给刘化文。但百万元必经不是小数目,再三考虑后,李艳提出借款必须找个担保的决定,想给自己的钱上条“保险链”。

  “担保,没问题。”刘化文爽快的答应了李艳的要求。

  按照事先的商定,刘化文电话联系潘福要求给自己的借款作个担保。很快,潘福以“中铁十五局沂水分公司”的法人代表的身份出现,并在借款协议上签了字,盖了章,给刘化文的借款做了个担保。借款协议是:李艳借给刘化文114万元钱,实际借款100万元,另外14万元是商定的借款利息,规定还款期限为两个月。

  李艳的数百万元人民币就这样被刘化文三人轻松的骗到手。

  遭遇“高手” 成为同行的摇钱树

  2011年6月份,刘化文通过网上聊天认识了陈青(化名)。得知刘化文是搞工程的,陈青便投其所好,谎称自己是北京中新城房地产开发有限公司大兴分公司的老总。并故意在聊天中透漏出公司的联系电话和有关信息。

  刘化文犹如抓住一棵“摇钱树”,按照陈青暗示的联系方式,试探着打了几次,结果验证,确实有个叫陈青的总经理。根据提供的信息也能在网上查到北京中新城房地产开发有限公司大兴分公司的有关情况。

  一切查实后,刘化文觉得自己的运气又来了,便主动要求合作。

  此时陈青称,目前北京大兴有个8栋楼的房屋建设工程项目,该工程是由北京市基金会投资的房地产项目,他就是这个基金会的负责人,专门负责这个项目。

  为了尽快能承揽这个工程,刘化文多次请陈青进高档场所吃喝玩乐。一天,陈青告诉刘化文:“这个项目,有好几家公司有合作意向,你要有意得先交200万的工程定金,”两人讨价还价后,商定先交20万,过几天再交50万。

  刘化文为了获取更大的利益,因痛割爱,不惜从行骗来的钱中,拿出70万元分次打到陈青的银行卡里。

  工期确定后,刘化文便开始着手转包工程。眼看约定的工期将要来到,便再次联系陈青。此时已联系不上,陈青早已销声匿迹。出了一身冷汗的刘化文回过神来,知道自己也被骗了。

  原来,陈青套用的是真名假人,自以为聪明的刘化文也被耍了个底朝天。真是聪明反被聪明误。

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